董事名單與其角色和職能

玖龍紙業(yè)(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之成員載列如下:-

執(zhí)行董事

張茵女士 太平紳士 （董事長）

劉名中先生 （副董事長兼行政總裁）

張成飛先生 （副董事長兼副行政總裁）

Ken Liu 先生 （副董事長兼副總裁）

劉晉嵩先生 （副總裁）

張連鵬先生 （副總裁）

張元福先生 （財務(wù)總監(jiān)）

獨立非執(zhí)行董事

譚惠珠女士 大紫荊勳章，太平紳士

吳亮星先生 銀紫荊星章，太平紳士

林耀堅先生

陳克復(fù)先生

陳曼琪女士 榮譽勳章，太平紳士

李惠群博士

本公司已設(shè)立四個董事會委員會，並制定有關(guān)職權(quán)範圍，及設(shè)有一個執(zhí)行委員會，由董

事會及根據(jù)公司細則條文控制和監(jiān)督下運作。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任

的職務(wù)。 

附註:

C: 相關(guān)董事會委員會之主席

M: 相關(guān)董事會委員會之成員

香港，二零二三年二月六日

*僅供識別